Calidad de señales y detección de fraude
Análisis de distribuciones para calibrar reglas y evaluar cada señal. Comparación de comportamientos legítimos y sospechosos antes de recomendar una regla operativa.
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
Consultoría Antifraude y Automatización para Fintech y Pagos
La operación de pagos exige más que una lista de reglas. Hay que entender los datos de proveedores, el comportamiento del usuario y el costo de revisión. Conecto análisis de fraude, diseño operativo y automatización para convertir estos elementos en decisiones explicables. El alcance y el presupuesto se definen para cada proyecto tras conversar por LinkedIn.
Conversar sobre mi proyectoCUÁNDO TIENE SENTIDO
Para fintechs, proveedores y plataformas con alto volumen de pagos, alertas poco útiles, rechazos difíciles de interpretar o colas de revisión manual. También para equipos que necesitan conectar mejor soporte, riesgo e ingeniería.
Posibilidades para tu proyecto
Datos entre proveedores y contexto de pago
Mapeo de códigos de rechazo, fallos de autenticación y respuestas de proveedores. Revisión de campos aparentemente equivalentes que representan etapas distintas de la transacción.
Contracargos y revisión de casos
Organización de evidencias, procedimientos de triaje y responsabilidades. Integración de información de pago, cuenta y soporte para apoyar análisis y seguimiento.
Automatización de soporte y operaciones
Asignación, enriquecimiento y derivación con SQL, APIs y herramientas de automatización. Alertas con contexto, control de duplicados y despliegue gradual para evitar amplificar fallos del proceso.
Cómo conduzco el trabajo
Parto de una muestra representativa y los flujos que consumen más tiempo o generan dudas. Identifico brechas de datos, priorizo mejoras y diseño reglas justificadas. Implementación, documentación y formación pueden integrar el mismo proyecto.
Experiencia aplicada
En un proyecto de detección de fraude trabajé con aproximadamente 3.000 pagos y 1.232 usuarios para calibrar señales. También construí un índice de investigación con aproximadamente 24.450 perfiles e implementé automatizaciones con criterios de aprobación y escalamiento de compliance. Las cifras describen escala y entregas de proyectos.
Christiane Delazeri ↗Hablemos de tu operación
Prepara tu briefing y envíalo por LinkedIn. Conversamos sobre el proyecto para definir alcance, entregas y plazo de una propuesta a medida.
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