KYC y recorrido del jugador
Mapeo de registro, verificación y revisión. Definición de criterios proporcionales al riesgo, evidencias, excepciones y transiciones entre soporte, pagos y compliance.
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
Consultoría AML, KYC y Antifraude para Casinos e iGaming
Una operación de iGaming necesita conectar el recorrido del jugador, los pagos y la investigación de riesgo. Ayudo a operadores de casinos y plataformas de juegos a diseñar controles aplicables y transformar tareas repetitivas en flujos trazables. El alcance y el presupuesto se definen para cada proyecto tras conversar por LinkedIn.
Conversar sobre mi proyectoCUÁNDO TIENE SENTIDO
Para equipos de riesgo, compliance y operaciones con colas de KYC, revisiones inconsistentes de depósitos y retiros, sospechas de múltiples cuentas o abuso de promociones. También para negocios que necesitan estructurar su operación antes de aumentar volumen.
Posibilidades para tu proyecto
Antifraude, vínculos entre cuentas y abuso promocional
Investigación de patrones y conexiones entre cuentas, dispositivos y medios de pago. Evaluación de la fiabilidad de identificadores antes de usarlos como evidencia y calibración de señales para reducir decisiones basadas en coincidencias.
AML y monitoreo operativo
Organización del triaje de alertas, documentación del análisis y rutas de escalamiento. Procedimientos para que sospechas, casos inconclusos y decisiones sensibles reciban la revisión adecuada.
Automatización con revisión humana
Integración de herramientas de soporte, datos y riesgo; enriquecimiento de casos y alertas. Uso selectivo de IA en lectura de documentos y tareas interpretativas, con criterios explícitos para intervención humana.
Cómo conduzco el trabajo
El trabajo comienza con flujos reales y una muestra de datos. Identifico cuellos de botella, evalúo evidencias y priorizo controles. La implementación avanza por simulación, validación interna y despliegue gradual, con documentación y capacitación.
Experiencia aplicada
Construí un sistema de detección con 10 señales calibradas con datos reales y un índice de investigación por dispositivo a partir de aproximadamente 24.450 perfiles. El trabajo incluyó evaluar la fiabilidad de identificadores y descartar señales que no distinguían cuentas legítimas de sospechosas. Son ejemplos de investigación basada en evidencias.
Christiane Delazeri ↗Hablemos de tu operación
Prepara tu briefing y envíalo por LinkedIn. Conversamos sobre el proyecto para definir alcance, entregas y plazo de una propuesta a medida.
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