Onboarding, KYC e KYB
Revisão das jornadas de pessoas e empresas, critérios de verificação, classificação de risco e tratamento de exceções. Definição do que a equipe deve analisar, registrar e encaminhar para revisão adicional.
CONSULTORIA ESPECIALIZADA
Consultoria AML e KYC para Exchanges de Criptoativos
Exchanges e negócios de criptoativos precisam de decisões consistentes entre onboarding, movimentações e investigação. Ajudo a organizar programas operacionais de AML e KYC, qualidade das evidências e fluxos de revisão que conectam ativos digitais e moeda fiduciária. O escopo e o orçamento são definidos conforme o projeto, após uma conversa pelo LinkedIn.
Falar sobre meu projetoQUANDO FAZ SENTIDO
Para exchanges, plataformas de ativos digitais e equipes de compliance que precisam melhorar onboarding, organizar alertas, documentar investigações ou integrar ferramentas que hoje operam de forma isolada.
Possibilidades para seu projeto
Monitoramento e investigação de transações
Desenho da operação de triagem para fluxos em criptoativos e moeda fiduciária, com contexto do usuário e evidências disponíveis. Organização de playbooks para atividade suspeita, tomada de conta e padrões de abuso.
PEP, sanções e escalonamento
Tradução dos critérios internos de revisão em responsabilidades, níveis de aprovação e rotas de escalonamento. Documentação das decisões e integração com as ferramentas de screening já utilizadas pela empresa.
Dados e integrações para FinCrime
Revisão da qualidade dos campos e das respostas entre provedores, consultas SQL e automação de enriquecimento. O foco é tornar as evidências acessíveis e reduzir trabalho manual sem substituir julgamentos que exigem supervisão.
Como conduzo o trabalho
Primeiro mapeio o produto, as fontes de dados, os fornecedores e os critérios internos. Em seguida, priorizo lacunas, desenho os procedimentos e implemento as integrações incluídas no escopo. A equipe recebe documentação e critérios de manutenção para operar com autonomia.
Experiência aplicada
Minha trajetória na Deriv inclui Operations Manager e KYC Team Lead. O trabalho em FinCrime e automação combina investigação operacional, entendimento de dados entre provedores e implementação de fluxos com controles de acesso e validação de webhooks.
Christiane Delazeri ↗Vamos falar sobre sua operação
Prepare seu briefing abaixo e envie pelo LinkedIn. Conversamos sobre o projeto para definir escopo, entregas e prazo de uma proposta sob medida.
Falar sobre meu projeto